ABCOUDE - U zult misschien denken: spookfacturen, daar trap ik toch niet in. Niets is minder waar. De afgelopen tijd werden bedrijven en zzp’ers overspoeld door nepfacturen. Op de website fraudemeldpunt.nl alleen al zijn er dit jaar meer dan 5700 meldingen binnengekomen over een totaalbedrag van 8,3 miljoen euro. Daarvan zou zelfs ruim vier ton ook (ten onrechte) betaald zijn. Een gewaarschuwd bedrijf telt voor twee.

Een voorbeeld: Een Duits bedrijf stuurt Nederlandse ondernemers een brief waarin zij gevraagd worden hun vermelding met opgave van het BTW-nummer te vernieuwen. Volgens de brief zijn ondernemers door ‘wijzigingen m.b.t. het economische pakket van de EU’ sinds dit jaar ‘verplicht hun omzetbelastingnummer op diverse geschriften te vermelden’. Gaat de ondernemer op de brief in, dan moet hij € 975, - per jaar betalen, en dat minstens drie jaar lang. De verzender van de brieven is het bedrijf TVV Tele Verzeichnis Verlag GmbH uit het Duitse Hamburg. Het bleek te gaan om een spookfactuur.

Vast aan overeenkomst
Begin september plaatste zibb.nl een waarschuwing over een spookfactuur van datzelfde bedrijf: TVV Tele Verzeichnis. Ook de gemeente Den Helder trekt aan de bel over dat bedrijf. De gemeente laat weten dat het: ‘de ondernemers in de binnenstad - in het kader van het project Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - al via mail heeft geïnformeerd’, (11 september 2010). Dat was naar aanleiding van het feit dat ondernemers in de binnenstad van Den Helder zelf al hadden geconstateerd dat er nepfacturen in omloop waren; namelijk spookfacturen van TVV Tele Verzeichnis.



Zonder aanziens des persoons
Maar dit is niet het enige bedrijf dat nepfacturen stuurt en het is ook niet de eerste keer. Op 16 september jl. maakt ZZP Nederland melding van spookfacturen: ‘ZZP Nederland waarschuwt iedere zzp´er en andere ondernemers er jaarlijks voor: spookfacturen. Dat de ´breinen´ achter dergelijke facturen zonder aanziens des persoons werken blijkt uit het feit dat bij ZZP Nederland vandaag ook een spookfactuur terecht kwam (…). Van PC Office Service bv. kregen wij een brief met de post, met daarin, wat in eerste instantie lijkt op een factuur. De brief doet voorkomen alsof wij een softwarepakket hebben besteld bij PC office. Na de ´factuur´ goed te hebben bekeken blijkt het hier om een ´Software aanbieding versie 2011´ te gaan. Dat staat heel klein bovenaan de brief, en nog eens onderaan. Daar wordt gesteld dat op de aanbieding de Algemene Voorwaarden gelden die achterop de brief worden vermeld’.

KvK is KvK niet
Geldklopperij via brieven en e-mail komt helaas veel voor. Daders maken daarbij zelfs soms op misleidende wijze gebruik van wetten en regels van de EU of het Rijk door deze te noemen in hun brieven (zie het bovengenoemde voorbeeld van TVV Tele Verzeichnis). Een ander fraai voorbeeld hiervan is dat het ‘Kantoor voor Klanten’ ongeveer 350.000 rekeningen aan ondernemers in Nederland stuurde. Veel ondernemers dachten dat het post van de Kamer van Koophandel (KvK) was en stonden op het punt om het bedrag van 149 euro, waar om werd gevraagd, keurig over te maken. De brief, het logo en de website van het Kantoor voor Klanten leken sprekend op die van de KvK. De KvK wist echter te voorkomen dat ondernemers gingen betalen. De bankrekening waarop moest worden gestort werd geblokkeerd en al gedane betalingen werden teruggehaald. De KvK spande zelfs een rechtszaak aan tegen het bedrijf en won.

Grootste acquisitiefraude uit de Nederlandse geschiedenis
KvK-directeur Frans van Steenis: “De rechtszaak was vooral een principiële kwestie tegen een plaag die Nederlandse ondernemers al jaren teistert”. Van Steenis weet inmiddels dat ondernemers geregeld met valse facturen van malafide bedrijven bestookt worden. “Het is tot nu toe nauwelijks mogelijk geweest om de natuurlijke personen aansprakelijk te stellen omdat zij zich verschuilen achter bv's en andere rechtspersonen. Hierdoor ontlopen de daders veelal hun straf en kan de schade niet worden verhaald”. Bij het oprollen van het Kantoor voor Klanten bleek dat deze de grootste acquisitiefraude uit de Nederlandse geschiedenis aan het opzetten was.

Aantal meldingen spooknota’s neemt scherp toe
Toch gaan de praktijken maar gewoon door. Afgelopen maandag (27 september) meldt FD.nl dat het aantal meldingen van zogeheten spooknota's en acquisitiefraude zelfs scherp toeneemt. Ondernemers worden te pas en te onpas geplaagd met facturen voor diensten waar ze nooit om hebben gevraagd of door misleiding mee hebben ingestemd. Zo zou MKB-Nederland de afgelopen weken overspoeld zijn met klachten van boze ondernemers die facturen hebben ontvangen van afzenders die zich voordoen als de brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. Op de website van MKB Nederland wordt dan ook nadrukkelijk gewaarschuwd voor deze praktijken.

8,3 miljoen euro
In het artikel op FD.nl wordt de directeur van Stichting Aanpak Financieel-Economische Criminaliteit in Nederland (Safecin), Fleur van Eck geciteerd: ‘Het loopt echt de spuigaten uit. Wat bij ons bekend is, is slechts een topje van de ijsberg.’ In 2008 waren er nog geen 3000 meldingen over 5,5 miljoen euro aan valse facturen. Vorig jaar liep dat op tot 4200 meldingen over een totaalbedrag van 7,3 miljoen euro. Ook op de website fraudemeldpunt.nl zouden dit jaar al meer dan 5700 meldingen binnengekomen zijn over een totaalbedrag van 8,3 miljoen euro waarvan ruim vier ton ook daadwerkelijk ten onrechte is betaald. Een gewaarschuwd bedrijf telt voor twee.

Tot slot nog enkele tips:

• Lees de brief/offerte/aanbieding goed door.
• Betaal nooit klakkeloos een rekening.
• Als u het bedrijf niet kent, kijk dan eerst extra goed naar de factuur en vraag eventueel aan uw medewerkers of zij het bedrijf wellicht wel kennen.
• Als u zeker weet dat u het bedrijf niet kent, protesteer dan tegen de factuur d.m.v. brief.
• Stuur uw brief aangetekend.
• Zorg dat in ieder geval in die brief staat:
• Dat u voorlopig niet betaalt;
• Dat u nooit de intentie had om een contract met deze firma af te sluiten;
• Dat - als u toch uw handtekening heeft gezet - die handtekening het gevolg is van misleiding en dat er dus geen sprake is van een geldige toestemming;
• Dat u eist dat u uit hun adressenbestanden wordt geschrapt;
• Dat u niet meer wenst aangeschreven te worden;
• Dat u een klacht zal indienen bij de FOD Economie en/of het gerecht;
• Dat u niets zal ondernemen in afwachting van de resultaten van het gerechtelijk onderzoek.
• Meld de spookfactuur bij het steunpunt Acquisitiefraude.
  
  

Jacques de Vos en Rikco Pardoen | BusinessCompleet.nl