ABCOUDE - Het kabinet neemt extra maatregelen voor de aanpak van btw-fraude. De Belastingdienst en de FIOD gaan meer en sneller gegevens analyseren en er worden meer mensen ingezet.

Het speurwerk richt zich vooral op carrouselfraude. Hiervoor worden databestanden binnen en buiten de Belastingdienst inclusief internet gekoppeld en geanalyseerd. De Belastingdienst let specifiek op het achterwege blijven van btw-aangiften, het niet betalen van aangiften en het deactiveren van BTW-nummers als de ondernemer niet traceerbaar blijkt. Ook wisselingen in leiding of eigendom van een onderneming kunnen aanleiding zijn voor verhoogde aandacht.

Bij fraudegevoelige startende ondernemingen worden de startersbezoeken, die normaal dienstverlenend zijn, ingezet om de onderneming direct door te lichten op mogelijke fraude. Deze methode wordt vooral ingezet bij personen die eerder in beeld zijn gekomen in verband met fraude en bij doorstartende ondernemingen.

Redactie | BusinessCompleet.nl