AMSTERDAM - Bij het World Fashion Centre (WFC) in Amsterdam vindt woensdag een grootscheepse controle plaats op criminele activiteiten. De politie vermoedt dat een aantal hier gevestigde bedrijven zich zou bezighouden met zogeheten ondergronds bankieren, zo blijkt volgens een woordvoerder uit onderzoek.

Bij de actie, die woensdagochtend vroeg begon, zijn zowel de recherche, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de vreemdelingendienst en de directie van het WFC betrokken. Aanleiding voor het onderzoek vormen een aantal geweldsincidenten onlangs bij het modehandelscentrum.

Zo werd op 30 mei Bali Mode aan het Koningin Wilhelminaplein beschoten en op 20 juni gooide een onbekende een handgranaat naar het pand. Hierdoor ontstond grote schade. De politie zag in het onderzoek een link tussen het recente geweld en een onderwereldbank.

Bij ondergronds bankieren maken criminelen gebruik van een netwerk van bankiers en koeriers. Dat netwerk zorgt ervoor dat criminelen aan elkaar betalingen kunnen doen zonder administratieve sporen na te laten.

(c) ANP 2011, alle rechten voorbehouden