AMSTERDAM - Het is de angst van elke directeur. De FIOD staat op de stoep of de FIOD is zelfs al binnen. Dossiers worden meegenomen en computers worden gekopieerd. Opsporingsambtenaren zijn opeens overal en stellen lastige vragen. Wat te doen?

De FIOD-ECD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst en Economische Controledienst) doet onderzoek naar economische delicten en/of belastingfraude. De straffen zijn hoog en de persoonlijke gevolgen voor de betrokkenen vaak groot. Vaak zijn directeuren, managers of andere leidinggevenden totaal onvoorbereid op een dergelijke onalledaagse situatie. Sterker nog, ze zijn volkomen onbekend met de setting en de spelregels van de zaak. Dat is ook niet zo gek, hoe vaak word je hiermee geconfronteerd?

Het beste is om in eerste instantie te zwijgen. Het is namelijk van belang dat de directeur of andere betrokkene er allereerst achter moet zien te komen of de onderneming en hij persoonlijk wel verdachte zijn en zo ja waarvan dan. Dat zwijgen is echter niet zo gemakkelijk. Vaak worden verdachten/getuigen direct flink onder druk gezet om maar een verklaring te verkrijgen. Spontaan gesproken woorden kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de verdere procesgang. Wie namelijk een verklaring aflegt, kan die later wel weer bijstellen, maar intrekken kan anders dan wordt verondersteld niet.

Natuurlijk gaat u ervan uit dat een FIOD-inval nooit bij u zal plaats vinden. U heeft uw zaakjes immers op orde, toch? Dit gaat echter niet altijd op.

Het komt namelijk ook wel eens voor dat de FIOD bij u een inval doet om meer te weten te komen over een zakenrelatie van uw bedrijf. Het is dus raadzaam om er eens bij stil te staan hoe een dergelijke inval in uw bedrijf zou verlopen. Weet de receptie wat te doen, is er een FIOD-protocol, zijn vertrouwelijke dossiers opgeborgen, gaat u gebruik maken van uw eventuele zwijgrecht en weet u welke advocaat u moet bellen?

Gelukkig is het mogelijk om u op een dergelijke inval en verhoor voor te bereiden: de tips en tricks zijn te leren. Voor een ondernemer is het ontzettend belangrijk om eens stil te staan bij de vraag hoe een inval in zijn bedrijf zou verlopen en om te beseffen hoeveel er mis kan gaan. De gevolgen zijn vaak niet te overzien. Juist bij een inval is men vaak compleet overrompeld en gaat men niet doen, niet doen, niet doen! medewerking verlenen om de opsporingsambtenaren gunstig te stemmen. In een training wordt vaak snel duidelijk wat de zwakke plekken van de organisatie zijn. Het zal u verbazen dat dit niet zelden de ondernemer zelf is.

Fendere Legal Consulting